30.07.2009

Sklic 9. Skupščine delničarjev

Na podlagi določbe 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana

SKLICUJE

9. skupščino delničarjev

ČAS SKUPŠČINE: 31.08.2009 ob 16. uri

KRAJ SKUPŠČINE: sedež družbe: Kolinska ulica 1, Ljubljana

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje
notarja

Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer:

• za predsednika skupščine: Timotej Lapajne
• za člana verifikacijske komisije: Barbara Klemenc

Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarja: Dravo Ferligoj iz Kopra.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Droga Kolinska d.d. za leto 2008, s konsolidiranimletnim poročilom Skupine Droga Kolinska za leto 2008, z mnenji revizorja, s poročilomnadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008 ter odločanje o uporabibilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Droga Kolinska d.d. in Skupine Droga Kolinska za leto 2008, z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se, da znaša čista izguba poslovnega leta na dan 31.12.2008 1.623.179,00 EUR in se pokrije iz nerazporejenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček družbe Droga Kolinska d.d., ki konec leta 2008 znaša 22.551.824,42 EUR se uporabi za naslednje namene:

• Izplačilo dividend: 5.000.000 EUR oziroma 0,339929345 EUR bruto na delnico. Dividenda bo delničarjem, vpisanim v delniško knjigo 15. dan po zasedanju skupščine delničarjev, izplačana najkasneje do konca oktobra 2009;
• prenos v preneseni dobiček: 17.551.824,42 EUR.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Upravi družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Nadzornemu svetu družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

4. Spremembe statuta družbe vključno s spremembo dejavnosti družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme spremenjen in dopolnjen statut družbe v integriranem besedilu, ki vključuje tudi
spremembo dejavnosti družbe in spremembo sistema upravljanja družbe.

5. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev za člane upravnega odbora za obdobje od uvedbe enotirnega sistema upravljanja, ki nastopi z vpisom sprememb statuta v sodni register, z mandatom 5 let od dne uvedbe enotirnega sistema upravljanja izvoli:

• Bogdan Topič,
• Klavdija Primožič,
• Aldo Gabrijel,
• Slobodan Vučićević.

6. Določitev plačil članom in predsedniku upravnega odbora

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Člani upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 1500 evrov bruto
mesečno. Predsednik upravnega odbora prejme plačilo v višini 2000 evrov bruto mesečno, namestnik predsednika pa plačilo v višini 1.750 evrov bruto mesečno. Člani, predsednik in namestnik predsednika upravnega odbora prejemajo plačilo za opravljanje funkcije, dokler opravljajo funkcijo. Člani in predsednik upravnega odbora so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši s koledarskim mesecem, ki nastopi po uvedbi enotirnega sistema.

Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi člani upravnega odbora za udeležbo na seji prejmejo sejnino
v skladu z določbami 2. odst. 15. člena statuta družbe v višini 200 evrov bruto, predsednik upravnega
odbora v višini 400 evrov bruto, namestnik predsednika pa v višini 300 evrov bruto.

POGOJI UDELEŽBE IN GLASOVANJA:
Pravico udeležbe na skupščini družbe in glasovalno pravico ima le tisti delničar, ki je:

• na dan 28.08.2009 vpisan v delniški knjigi družbe
• pisno prijavil svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe najkasneje 28.08.2009. V kolikor delničar poda prijavo in/ali glasuje po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, mora biti družbi hkrati predloženo ustrezno pisno pooblastilo, v kolikor le-to še ni shranjeno pri družbi. Pooblastilo za pravne osebe mora vsebovati ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in naslov pooblastitelja s podpisom njegovega zakonitega zastopnika. Vsak, ki glasuje, se mora izkazati z osebnim dokumentom.

GRADIVO:
Gradivo za skupščino: predlogi sklepov z obrazložitvijo so dostopni na vpogled v času od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na sedežu družbe, v kabinetu predsednika uprave, Kolinska ulica 1, Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 11. do 14. ure.

DROGA KOLINSKA d.d.
Članica uprave
Milena Štular

Nazaj na seznam javnih objav